Comité de Control Interno
Definición de la oficina
Es un órgano de primer nivel organizacional, depende funcionalmente de la Contraloría General de la República. Responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad, para la correcta y transparente gestión de sus recursos y bienes, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como, el logro de sus resultados, mediante la realización de servicios de control (simultaneo y posterior) y servicios relacionados, conforme a las disposiciones de la Ley y las que emita la Contraloría, como ente técnico rector del Sistema.
FUNCIONES
Funciones del Órgano de Control Institucional.
- Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la Contraloría, el Plan Anual de Control, de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia emita la Contraloría.
- Formular y remitir para la aprobación del órgano desconcentrado o de la unidad orgánica a cuyo ámbito de control pertenece, la propuesta de la carpeta de servicio correspondiente al servicio de control posterior a ser realizado, de acuerdo a los lineamientos y normativa aplicable.
- Comunrcar el inicio de los servicios de control gubernamental al Titular de la entidad, cuando corresponda.
- Ejercer el control gubernamental conforme a las disposiciones establecidas en la Ley, las Normas Generales de Control Gubernamental y demás normativa emitida por la Contraloría
- Formular y aprobar o remitir para aprobación del órgano desconcentrado o de la unidad orgánica de la Contraloría del cual depende, según corresponda, los informes resultantes de los servicios de control gubernamental; así como, luego de su aprobación, realizar la notificación correspondiente, de acuerdo a los lineamientos y normativa aplicable.
- Elaborar la Carpeta de Control y remitirla al órgano desconcentrado o a la unidad orgánica de la Contraloría a cuyo ámbito de control pertenece el OCI, para su comunicación al Ministerio Público, conforme a las disposiciones emitidas por la Contraloría
- Recibir y atender, o de corresponder, derivar las denuncias que presentan las personas naturales o ¡urídicas, de acuerdo a la normativa aplicable.
- Realizar los servicios de control gubernamental, respeto a las denuncias evaluadas que les sean derivadas, de acuerdo a los lineamientos y normativa aplicable.
- Efectuar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones, así corno de las acciones preventivas o correctivas que adopte la entidad, a partir de los informes resultantes de los servicios de control, conforme a la normativa específica que para tal efecto emite la Contraloría.
- Realizar el registro oportuno en los sistemas informáticos establecidos por la Contraloría, de la información sobre los avances de los servicios de control gubernamental a su cargo, así como de los informes resultantes de dichos servicios.
- Analizar las solicitudes de servicios de control gubernamental, que incluye pedidos de información presentados por el Congreso de la república, de acuerdo a los lineamientos y normativa aplicable.
- Apoyar a las comisiones auditoras, comisiones de control, equipos o personal que designe la Contraloría para la realización de los servicios de control gubernamental en la entidad en la cual se encuentra el OCI, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa.
- Realizar las acciones que disponga la Contraloria respecto a la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad, de acuerdo a la normativa aplicable.
- Coadyuvar con la ejecución de las actividades de audiencias públicas y participación ciudadana desarrolladas en su ámbito de competencia.
- Cumplir con los encargos asignados en normas con rango de Ley o norma de ámbito nacional con rango o fuerza de ley, así como los asignados en los reglamentos, directivas, manuales, procedimientos y demás normativa emitida por la Contraloria.
- Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que le formule la Contraloría
- Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría durante diez (10) años los informes resultantes de los servicios de control gubernamental, documentación de control o papeles de trabajo, denuncias recibidas y en general toda documentación relativa a las funciones del OCI, luego de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigente para el sector público.
- Remitir a la Contraloría el acervo documentaría del OCI respecto a los servicios de control gubernamental, en caso se desactive o extinga la entidad en la cual el OCI desarrolla funciones.
- Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenidos en el e¡erc1cio de sus funciones.
- Otras que establezca la Contraloría.
Inicio
Normatividad
Reportes
Comité
Actas
Actividades
Inicio
Sistema de control interno.
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestion eficaz, eficiente, ética y transparente.
Objetivos:
- Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
- Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
- Promover que los funcionarios y servidores del Estado cumplan con rendir cuentas por los fondos y bienes públicos que administra.
- Promover y optimizar, la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, y la calidad de los servicios públicos que presta.
- Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.
- Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.
Normatividad
Normatividad
En esta sección podrá visualizar y descargar las principales normativas sobre Control Interno:
LEYES
- Ley N° 30372 – Quincuagésima Tercera Disposición
- Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control
- Ley Nº 28716 – Control Interno de Entidades del Estado
- Ley Nº 29743 – Modificación Art. 10 Ley 28716
- Decreto de Urgencia Nº 067-2009
RESOLUCIONES DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
- Resolución de Contraloría General Nº 146-2019-CG – Vigente
- Resolución de Contraloría General Nº 004-2017-CG
- Resolución de Contraloría General Nº 149-2016-CG
- Resolución de Contraloría General Nº 458-2008-CG – Derogado
- Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG
RESOLUCIONES INSTITUCIONALES
Reportes
Otros reportes
REPORTE DE SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL 2022.F |
REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN SCI 2022- |
Reporte de Entregable Plan de Acción AnualSeccion Medidas de Remediación – 2021 |
Reporte de Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno |
Reporte de Entregable Seguimiento del Plan de Acción AnualPrimer Semestre 2021 |
Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control InternoPrimer Semestre 2021 |
Reporte de Entregable Plan de Acción AnualSección Medidas de Control 2021 |
Comité
Actas
Actas
2019
- Actas de compromiso
2018
- Actas de compromiso
2017
Actividades
PUBLICACIONES
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SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO
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Ing. Marlis Marisa Arbieto Yance
Jefa del Órgano de Control Institucional
Srta. Ruth Magaly Aguilar Ruiz
Auditor Junior
Sr. Adeud Greif Mucha Casas
Asistente Auditor
